Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Управленческая консультативная компания "Маяк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 644024, г. Омск, Карла Маркса проспект, д. 41, офис 403/4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025500970990
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5504021601
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00588-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5504021601
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 04.04.2023
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 апреля 2023 года
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №2 от 04 апреля 2023 года.
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета): общее количество лиц, входящих в состав члена совета директоров общества – 7 человек. На заседании присутствовало – 7 человек. Кворум, необходимый для проведения заседания совета директоров есть.
Повестка дня
1.О внесении в повестку дня годового общего собрания вопросов о досрочном прекращении полномочий генерального директора общества и избрании нового генерального директора общества.
2.Об образовании временного единоличного исполнительного органа общества (временного генерального директора).
Содержание решений и результаты голосования по вопросам повестки дня:
Решения по первому вопросу повестки дня:
1.В повестку дня годового общего собрания акционеров по итогам 2022 года включить следующие вопросы:
1)О досрочном прекращении полномочий генерального директора общества – Рачека Владислава Леонтьевича
2)Об избрании генерального директора общества.
2.Запланировать проведение совета директоров общества по вопросам подготовки к созыву и проведению годового общего собрания акционеров на период с 18.04.2023 г. по 20.04.2023 г.
Решения по второму вопросу повестки дня:
1.Образовать, на срок до момента избрания генерального директора обществ на годовом общем собрании акционеров по итогам 2022 года, временный единоличный исполнительный орган ОАО «УКК «Маяк» (временный генеральный директор) - Рачек Татьяну Владиславовну.
Идентификационные признаки ценных бумаг:
Вид, категория (тип) ценой бумаги : акции обыкновенные именные;
Регистрационный номер: 1-01-00588-F (Дата регистрации: 28.02.1993)
Регистрационный номер: 1-01-00588-F (Дата регистрации: 14.05.1993)
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Временный генеральный директор, ОАО "УКК "Маяк", Рачек Татьяна Владиславовна
3.2. Дата: 04.04.2023